Hae
Aineistot 1-1 / 1
Asiakkaan tunteminen rahanpesulain keskeisenä velvoitteena
(Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 2017-02-13)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä velvoittaa ilmoitusvelvollisia tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tuntemisvelvoitteen sisältö. ...