Enhanced Cooperation and the Danger of Undermining the Internal Market

Abstract

This thesis discusses enhanced cooperation and the risk of the internal market being undermined in its use. Enhanced cooperation is a mechanism created to help make integration more flexible in situations where Member States are having issues integrating at the same speed. The Treaties offer the internal market broad protection, particularly Article 326 TFEU which requires that enhanced cooperation cannot undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion nor shall it constitute a barrier to or discrimination in trade between Member States. The main research question this thesis intends on answering is whether enhanced cooperation imposes a risk of the internal market being undermined. Additionally, there are two sub-questions. First, this thesis will discuss the protection offered to the internal market by the judicial review of enhanced cooperation. Second, it will be assessed what kind of integration enhanced cooperation represents. This thesis uses the doctrinal method in answering the research questions by especially looking at the relevant EU legislation, mainly the Treaties and EU case law, the most important case being Spain and Italy v. Council. The research results show that the Council has wide legislative powers in authorising enhanced cooperation. Regardless, the judicial review of enhanced cooperation needs revision and should be based on the four freedoms, which determine the internal market. This way better protection of the internal market could be granted. Second finding is that the Treaties’ intent is for enhanced cooperation to represent multi-speed integration, however the way it has been applied more draws the conclusion of enhanced cooperation being variable geometry integration. Finally, it can be concluded that using enhanced cooperation in the field of the internal market does impose a risk of the internal market being undermined. Thus, enhanced cooperation would be better suited to be used in other policy areas.

Tämä ON-työ käsittelee tiiviimpää yhteistyötä ja sen käytön aiheuttamaa mahdollista haittaa sisämarkkinoille. Tiiviimpi yhteistyö on mekanismi, joka luotiin integraation joustavoittamiseksi tilanteissa, joissa jäsenvaltioilla on ongelmia integroitua samaan tahtiin. EU:n perussopimukset tarjoavat sisämarkkinoille laajaa suojaa, erityisesti EUT-sopimuksen 326 artikla, joka edellyttää, että tiiviimpi yhteistyö ei saa haitata sisämarkkinoita eikä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Se ei myöskään saa luoda esteitä tai aiheuttaa syrjintää jäsenvaltioiden välisessä kaupankäynnissä tai vääristää niiden välistä kilpailua. Päätutkimuskysymys, johon ON-työ pyrkii vastaamaan, on aiheutuuko tiiviimmän yhteistyön käytöstä riski sille, että sisämarkkinoille koituu haittaa. ON-työllä on myös kaksi lisäkysymystä. Ensiksi ON- työ pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, millaista suojaa tiiviimmän yhteistyön oikeudellinen valvonta antaa sisämarkkinoille. Toiseksi ON-työ arvioi millaista integraatiota tiiviimpi yhteistyö edustaa. ON-työ hyödyntää lainopillista tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa, erityisesti tarkastelemalla relevanttia EU-lainsäädäntöä, pääasiassa perussopimuksia, sekä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, josta tärkein ratkaisu on Espanja ja Italia vastaan Euroopan Unionin neuvosto. Tutkimustulokset osoittavat, että neuvostolla on laaja lainsäädännöllinen toimivalta antaa lupa tiiviimmän yhteistyön käytölle. Siitä huolimatta oikeudellinen valvonta kaipaa muokkaamista ja sen tulisi perustua neljään vapauteen, jotka määrittävät sisämarkkinat. Näin varmistettaisiin sisämarkkinoiden parempi suojelu. Toinen tulos on, että EU:n perussopimukset tarkoittavat tiiviimmän yhteistyön ”multi-speed”-integraatioksi, mutta tapa, jolla sitä on sovellettu viittaa enemmänkin ”variable geometry” -integraatioon. Lopuksi voidaan todeta, että kun tiiviimpää yhteistyötä käytetään sisämarkkinoiden alueella, on olemassa riski, että sisämarkkinoille aiheutuu haittaa. Tästä syystä tiiviimpi yhteistyö sopisi paremmin käytettäväksi muilla EU:n toimialueilla.